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查看PDF原文公告日期：2022-09-28
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2022-042五矿稀土股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布 了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益， 方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2022 年第三次临时股东大 会的提示性公告：一、召开会议的基本情况：1、会议届次：2022 年第三次临时股东大会2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。4、召开时间：现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）14:50。网络投票时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 10日 09:15～15:00 期间的任意时间。5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 26 日（星期一）7、出席对象：（1）于股权登记日 2022 年 9 月 26 日（星期一）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权 恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层二、会议审议事项备注提案 提案名称 （该列打勾的编码 栏目可以投票）100 总议案 √1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案 √2.00 关于修订《公司章程》的议案 √上述第 2.00 项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。以上提案的具体内容于 2022 年 9 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司 2022年第三次临时股东大会资料》等。三、会议登记等事项1、登记方式（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。2、登记时间2022 年 9 月 28 日 8:30～11:30，13:00～17:003、登记地点江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层4、会议联系方式联系人：舒艺、廖江萍联系电话：0797-8398390……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000831股吧 http://000831.h0.cn
公司名称：五矿稀土
股票代码：sz000831
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：山西
公司全称：五矿稀土股份有限公司
英文名称：China Minmetals Rare Earth Co., Ltd.
公司简介：五矿稀土公司是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易，以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土共沉物产品，其中80%以上的产品纯度大于99.99%，高纯氧化镧、...
注册资本：9.8亿
法人代表：杨国安
总 经 理：闫绳健
董 秘：王宏源
公司网址：www.cmreltd.com
电子信箱：cmre@cmreltd.com
