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查看PDF原文公告日期：2022-12-29
北京金诚同达律师事务所关于中国稀土集团资源科技股份有限公司2022 年第五次临时股东大会的法律意见书金证法意【2022】字 1226 第 1330 号北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267关于中国稀土集团资源科技股份有限公司2022 年第五次临时股东大会的法律意见书金证法意【2022】字1226 第 1330 号致：中国稀土集团资源科技股份有限公司北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所郑寰律师、吴琼洁律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2022年12月28日召开的2022年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有效发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集2022年12月12日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，决定召开本次股东大会。2022年12月13日，公司董事会在深圳证券交易所官网（www.szse.cn）上刊登了《中国稀土集团资源科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（编号：2022-057）（以下简称“会议通知”），公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议审议内容、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。经核查验证，本所律师认为，本次股东大会召开会议通知的公告日期，符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。（二）本次股东大会的召开2022年12月28日14点50分，本次股东大会的现场会议在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层如期召开，会议由董事长刘雷云先生主持，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。网络投票系统采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。经核查验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。二、本次股东大会的会议召集人以及出席会议人员的资格（一）本次股东大会的会议召集人公司董事会是本次股东大会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。（二）出席或列席本次股东大会的人员1、公司的股东及股东委托代理人根据会议通知，凡于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计2名，代表公司股份393,153,411……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000831股吧 http://000831.h0.cn
公司名称：五矿稀土
股票代码：sz000831
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：山西
公司全称：五矿稀土股份有限公司
英文名称：China Minmetals Rare Earth Co., Ltd.
公司简介：五矿稀土公司是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易，以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土共沉物产品，其中80%以上的产品纯度大于99.99%，高纯氧化镧、...
注册资本：9.8亿
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总 经 理：闫绳健
董 秘：王宏源
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